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Le piattaforme devono per di piu stimare le norme antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di accusa obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La appoggio dei dati personali dei acquirenti (posteriore al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la sostegno circa accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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